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由財務(wù)總監(jiān)遞交董秘14天后才被披露的一份聲明，牽出了一樁“疑案”：福成股份(600965，SH;前收盤價5.99元)的財務(wù)總監(jiān)究竟“失聯(lián)”過嗎?

5月11日晚間，福成股份披露了12份公告，包括對上海證券交易所(以下簡稱上交所)此前下發(fā)的年報監(jiān)管工作函的回復(fù)，及《程靜-聲明》《報警證明》等。這些公告陳述了財務(wù)總監(jiān)程靜因財務(wù)核實問題及上市公司財務(wù)獨立性問題拒簽?zāi)陥蟆⒁患緢�，隨后“失聯(lián)”，公司報警等一系列狀況。

按照福成股份的說法，在年報、一季報發(fā)布前夕，財務(wù)總監(jiān)“失聯(lián)期間電話關(guān)機、微信語音及信息不應(yīng)答、到訪其家庭住址無回應(yīng)”，故公司選擇了報警;而財務(wù)總監(jiān)程靜在5月12日接受 記者電話采訪時，否認(rèn)自己屬于“失聯(lián)”。

此外，圍繞程靜此前留下的聲明，福成股份在回復(fù)監(jiān)管函的公告中稱，“無法百分百確認(rèn)其來源及信息真?zhèn)?rdquo;。程靜則表示，自己把聲明放在董秘辦公桌后，已通過微信告知對方，并希望其據(jù)實披露自己的聲明。

這場“羅生門”背后，是實控人的“強勢”控制下，福成股份的內(nèi)控隱憂浮現(xiàn)：財務(wù)總監(jiān)自稱沒有簽字權(quán)，一切付款必須通過福成集團財務(wù)部總經(jīng)理批準(zhǔn);公司采購活牛業(yè)務(wù)涉及1.6億資金，財務(wù)總監(jiān)及會計此前多次催促，但相關(guān)人員遲遲未能補齊憑證，但在財務(wù)總監(jiān)“失聯(lián)”、監(jiān)管介入后又火速補齊相關(guān)發(fā)票……

程靜留聲明后“失聯(lián)”?

按照福成股份的公告，4月27日晚7點左右，公司董秘鄧重輝跑步結(jié)束回到公司，發(fā)現(xiàn)桌上突然放置了一份有“程靜”簽名的紙質(zhì)文件，而財務(wù)總監(jiān)程靜則自此失聯(lián)。

按照內(nèi)容來看，這份聲明就是福成股份在5月11日晚間披露的《程靜-聲明》。

程靜在這份聲明中表示，由于近一年來公司的生產(chǎn)經(jīng)營管理受到來自大股東方面的影響非常嚴(yán)重，違背了上市公司無獨立三分開的原則，其已無法正常履行財務(wù)總監(jiān)的職責(zé)。“不能獨立行使財務(wù)系統(tǒng)管理的管理職能，有些業(yè)務(wù)無法確定真?zhèn)?span id="8okbs2w" class="keyword">性，故無法保證報告中財務(wù)數(shù)據(jù)的真實性、準(zhǔn)確性、完整性，無法承擔(dān)個別和連帶法律責(zé)任。”聲明中寫道。

由此，程靜聲明：拒絕確認(rèn)簽署2021年度報告、2022年一季報。

福成股份在公告中稱，收到上述聲明后，公司一直多方面嘗試與程靜聯(lián)系確認(rèn)真?zhèn)�，但財�?wù)總監(jiān)程靜自此失聯(lián)，無法百分百確認(rèn)聲明來源及信息真?zhèn)巍?/p>

5月12日晚間，程靜在微信上向 記者確認(rèn)，上述聲明確實是她放的，并表示自己將聲明放在辦公桌上后，隨即向董秘微信發(fā)送了聲明照片，表示希望對方據(jù)實披露自己的聲明。

綜合程靜的表述和福成股份披露內(nèi)容，聲明在4月27日晚已被董秘知曉，但直到5月11日晚才隨監(jiān)管工作函回復(fù)一同披露，期間相隔14天。

財務(wù)總監(jiān)“失聯(lián)”又是如何發(fā)生的?

在福成股份的陳述中，4月28日，公司召開董事會，程靜未出席會議，且一直處于失聯(lián)狀態(tài)。4月29日凌晨1點36分左右，福成股份披露了其2021年年報及2022年一季報。

年報中，福成股份稱：本公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員(除主管會計工作負(fù)責(zé)人程靜外)保證年度報告內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性、完整性，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并承擔(dān)個別和連帶的法律責(zé)任。

不過福成股份并未說明程靜未簽字確認(rèn)的原因。

4月29日上午，福成股份向三河市公安局報警。據(jù)福成股份披露的報警證明，當(dāng)天上午10點12分，福成股份報警稱程靜于4月27日晚失聯(lián);上午10點半，報案人稱自行到所反映情況;上午10點48分，報警人稱已與程靜取得聯(lián)系。

5月12日下午 記者致電福成股份財務(wù)總監(jiān)程靜求證，對方否認(rèn)自己是失聯(lián)了。

她在電話中表示，應(yīng)該是董秘聯(lián)系自己，但董秘(4月28日)也沒給她微信留言、發(fā)送郵件，不應(yīng)該說自己是“失聯(lián)”。

程靜之后還在微信上對記者表示，4月28日當(dāng)天沒有收到任何董秘發(fā)來的微信留言，但她也表示，不清楚有沒有人打過電話。而且，她也在微信中提到自己4月28日有段時間是不在家的。

同時她還在電話中質(zhì)疑，假如自己失聯(lián)，董秘應(yīng)當(dāng)及時發(fā)布公告。

隨后，記者致電福成股份董秘鄧重輝求證，對方稱，如公告中所說，公司通過打電話、發(fā)微信、上門等方式都沒能聯(lián)系上程靜，“肯定沒聯(lián)系上，我們肯定是有證據(jù)的。”“如果她想主動聯(lián)系公司，為什么這些正常途徑都聯(lián)系不上?”

福成股份在公告中稱，程靜失聯(lián)期間電話關(guān)機、微信語音及信息不應(yīng)答、到訪其家庭住址無回應(yīng)。

需要說明的是，董秘鄧重輝在表述過上述信息后，又向記者表示以公告為準(zhǔn)，并強調(diào)沒有向記者確認(rèn)任何東西。

根據(jù)程靜向 記者展示的微信聊天記錄截圖及通話記錄截圖，那3天的信息如下：4月27日晚8點左右，鄧重輝通過微信聯(lián)系程靜，未獲回應(yīng);4月29日上午10點5分，鄧重輝再度發(fā)來微信消息，程靜回復(fù);上午10點21分，“李建強”(上述報警人)向程靜撥打了電話，未接通;10點25分程靜回?fù)�，未接�?10點31分雙方通話。

兩人與程靜聯(lián)系的時間點，幾乎與福成股份報警稱程靜失聯(lián)的時間(注：上午10點12分)重合。程靜認(rèn)為，自己并沒有失聯(lián)。

而對于公告中提到的“到訪家庭住址無回應(yīng)”，程靜則在微信采訪中對 記者表示，確有2名上門者，“是大股東實控人(李福成)派的”，程靜認(rèn)為，上門者來自公司實控人一方，但“這種情況只能董秘聯(lián)系我才行”。

財務(wù)總監(jiān)未在年報上簽字

福成股份沒有財務(wù)總監(jiān)簽字確認(rèn)的年報也迅速引來交易所關(guān)注。

Wind數(shù)據(jù)顯示，4月29日開盤前，也就是福成股份披露年報、一季報后，上交所就火速下發(fā)了《關(guān)于河北福成五豐食品股份有限公司有關(guān)年報事項的監(jiān)管工作函》。

在監(jiān)管工作函中，交易所要求公司說明財務(wù)總監(jiān)未簽署公司財務(wù)報告書面確認(rèn)意見的原因，說明公司全體董事、監(jiān)事在年報審議前是否知曉財務(wù)負(fù)責(zé)人未簽署確認(rèn)意見的情況。

5月12日，福成股份回復(fù)交易所的監(jiān)管函，并發(fā)布了包括《程靜-聲明》《報警證明》《關(guān)于作為實際控制人規(guī)范參與河北福成食品股份有限公司運作的承諾》等在內(nèi)的12份公告。

自此，程靜此前拒絕在年報、一季報上簽字確認(rèn)的詳細(xì)原因才被揭開。

具體來看，程靜拒絕簽字的原因主要有兩個：審議年報前，尚存在一項對于公司定期報告財務(wù)數(shù)據(jù)有較大影響的經(jīng)營活動(2021年活牛采購)尚未核實清楚;公司實控人李福成未按公司治理和管理程序參與公司財務(wù)管理和其他經(jīng)營活動。

2021年，福成股份重新恢復(fù)畜牧及屠宰業(yè)務(wù)，并于2021年5月~12月采購活牛。“這次活牛采購累計資金支出超過1.6億元，在公司未核實清楚采購資料及原始憑證前，存在采購價格不真實和生物資產(chǎn)成本虛高的風(fēng)險，對公司定期報告財務(wù)數(shù)據(jù)影響不小。”回函公告中寫道。

程靜稱，編制2021年第三季度報告時，活牛采購金額尚未達到特別大金額，財務(wù)總監(jiān)和會計一直在催促采購人員補齊憑證，并且活牛采購人員當(dāng)時承諾回來補齊，因此正常編制和簽署了三季報。2021年年度報告編制期間，財務(wù)總監(jiān)還持續(xù)在提出要求補齊買牛憑證的問題，但直到公司準(zhǔn)備披露2021年年度報告前一天，問題仍未解決。

對此，福成股份稱，2022年5月初，公司從全國各地召回2021年參與買牛的全部采購人員，花費幾天時間與公司會計共同核實2021年買牛情況和補充相關(guān)資料，基本上已獲得2021年買牛活動發(fā)票和付款資金流不一致交易的全部證明，最終達到滿足財務(wù)總監(jiān)對公司2021年大量采購活牛生物性資產(chǎn)的準(zhǔn)確資金支出和資產(chǎn)成本的確認(rèn)要求。

至于實控人“未按公司治理和管理程序參與公司財務(wù)管理和其他經(jīng)營活動”的說法。程靜表示：“一切付款必須通過福成集團財務(wù)部總經(jīng)理批準(zhǔn)，上市公司財務(wù)總監(jiān)沒有簽字權(quán)，只負(fù)責(zé)合并報表，要求公司會計和出納出具遵守規(guī)則保證書。我認(rèn)為以上做法不符合上市公司財務(wù)獨立性的要求。“

對此，福成股份稱，公司實控人李福成“書面已出具”《關(guān)于作為實際控制人規(guī)范參與河北福成食品股份有限公司運作的承諾》，承諾自即日起嚴(yán)格遵守相關(guān)法律法規(guī)、行政法規(guī)及上市公司流程制度的相關(guān)規(guī)定，作為公司實際控制人規(guī)范參與上市公司的運作。

鑒于上述未簽署公司定期報告書面確認(rèn)意見的主要原因已消除，財務(wù)總監(jiān)程靜同意補簽對公司定期報告和財務(wù)報表的書面確認(rèn)意見。

對于其此前在聲明中提到的“經(jīng)營核實”及“財務(wù)獨立性”問題是否解決，程靜在電話中對記者表示，一切以公告為準(zhǔn)。她還表示實控人已作出承諾，需要給公司時間整改。

對于這一事件對公司的影響及公司的內(nèi)控問題，福成股份董秘在電話中對 記者稱，這次事件沒有影響到公司正常運營，也不是內(nèi)控問題。