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本報記者 李超 商丘北京報道

河南省商丘市，一區(qū)（縣）人大代表向另一省人大代表實施“套路貸”，放款5000多萬元。一年后，區(qū)人大代表涉嫌通過強迫交易等手段，收回了2億多元巨額資產(chǎn)。

日前，《中國經(jīng)營報》記者從河南商丘有關(guān)方面獲悉，河南省商丘市梁園區(qū)原人大代表朱洪雷因涉嫌強迫交易罪已于2017年11月份被商丘警方網(wǎng)上追逃。

虛假抵押成為崩塌導(dǎo)火索

孫紅軍，柘城縣信質(zhì)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司創(chuàng)始人、董事長。截至2014年，曾向社會各界捐款捐物達數(shù)千萬元，被評為“商丘好人”“河南慈善之星”，曾入選“中國好人榜”候選人，并先后當(dāng)選為商丘市人大代表、河南省第十二屆人大代表等。

朱洪雷，商丘市梁園區(qū)第四屆人大代表，旗下有多家公司。

2017年11月朱洪雷涉嫌強迫交易罪被商丘市警方網(wǎng)上追逃，報案人正是孫紅軍。

2016年5月孫紅軍報案稱，2014年5月在商丘市柘城縣城關(guān)鎮(zhèn)信質(zhì)地方小區(qū)發(fā)生敲詐勒索案，嫌疑人朱洪雷以受害人孫紅軍欠借款5200萬元為由，對孫紅軍進行威逼，恐嚇，逼迫孫紅軍于2014年將自己的商鋪，房屋以低價過戶給朱洪雷，致使孫紅軍損失數(shù)額特別巨大。

事情的起因還要從2014年說起。

2014年4月，經(jīng)人介紹，朱洪雷與孫紅軍相識。據(jù)孫紅軍介紹，因建設(shè)虞城“幸福城”項目的資金需要，從2014年5月起，其先后向朱洪雷借款5200萬元；不過，孫紅軍提供的朱洪雷給當(dāng)?shù)卣�府的一份清單卻顯示，朱洪雷向?qū)O紅軍出借6100多萬元。

對于信質(zhì)地產(chǎn)向朱紅軍借款的具體數(shù)額，信質(zhì)地產(chǎn)財務(wù)總監(jiān)孫建超稱，“公司一共向朱洪雷及其妻子借款3次，第一次2000萬，第二次1500萬，第三次1700萬，總共5200萬元，每次朱洪雷的錢到賬后，朱洪雷都會安排人過來和我一起去銀行把借款期限內(nèi)的利息提前取出來拿走”。

朱洪雷的妻子孟海燕在接受《中國經(jīng)營報》記者采訪時答復(fù)稱“不知情”，并很快掛斷電話。

信質(zhì)地產(chǎn)在向朱洪雷借款時，出具的虛假抵押合同，給孫紅軍帶來了不期的隱患。

孫建超是虛假抵押的具體操作人。據(jù)孫建超回憶，“2015年4月25日信質(zhì)地產(chǎn)向朱洪雷借款1500萬元，大概十天后，朱洪雷突然找到總經(jīng)理李玉海和我稱，借出來1500萬元，也沒有抵押物，沒法給老婆交待，希望給出個抵押合同。但是我們的樓房還都沒蓋好，只有3000平方米門面房還能作為抵押物，按當(dāng)時的市場價格在6000元/平方米左右。但是朱洪雷說按2500元/平方米進行抵押，我當(dāng)時提出疑問，朱洪雷說就是給他老婆看看，不是正式的抵押合同，抵押面積寫6000平方米就行，我就按著朱洪雷的意思抵押面積寫了6000平方米。”

“因為覺得并不是正式的抵押合同，而且是總經(jīng)理李玉海經(jīng)手借的錢，李玉海知道，所以當(dāng)時并沒有向董事長孫紅軍匯報此事。”孫建超在接受記者采訪時稱。李玉海對此也表示認同。

記者據(jù)此采訪朱洪雷妻子和女兒均遭到拒絕，朱洪雷的律師則表示并不知情。

在孫紅軍看來，正是這份非正式的虛假抵押成了信質(zhì)地產(chǎn)崩塌的導(dǎo)火索。

“2014年6月中旬，朱洪雷突然找到我，說我和李玉海還有孫建超出具假的抵押合同詐騙他。朱洪雷還稱，信質(zhì)地產(chǎn)只有3000平方米的商鋪，抵押時卻說有6000平方米。當(dāng)時我懵了，后來經(jīng)過了解才知道，是李玉海和孫建超基于朋友關(guān)系，根據(jù)朱洪雷的意思出具的非正式虛假抵押合同。”孫紅軍告訴記者。

“朱洪雷聲稱要把我們?nèi)齻�告上法庭，讓我們坐牢。最后在我們的妥協(xié)下，朱洪雷提出把月息全部調(diào)到6分，而且是利滾利，如此，他才說不告我們了。”孫紅軍稱。

對于上述情況，《中國經(jīng)營報》記者多次試圖聯(lián)系朱洪雷采訪未果。而孟海燕并不接受的采訪。

賤賣的房產(chǎn)

“虛假抵押”帶給孫紅軍的隱患并未就此結(jié)束。

“不僅借款利息提高了，”孫紅軍進一步說道，此后朱洪雷再次以“虛假抵押”為由，利用4500萬元的虞城土地和公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓款與1500萬元虛假借款在一年左右的時間里幾經(jīng)周轉(zhuǎn)先后低價占有了信質(zhì)地產(chǎn)柘城縣的“桂圓二期”項目10400平方米商鋪、尚品住宅10套、柘城縣“信質(zhì)尚品”16000平方米商鋪，以及虞城“幸福城”32000平方米的住宅，總價值約2.2億元。

孫紅軍向記者提供了一份《關(guān)于朱紅（洪）雷及親屬和孫紅軍經(jīng)濟往來情況的說明》（以下簡稱《說明》）的材料，孫紅軍表示，這份材料是二人對賬時，朱洪雷提供給政府的。

《中國經(jīng)營報》記者向柘城縣當(dāng)時負責(zé)二人糾紛的官員張廷俊求證上述《說明》是否由政府轉(zhuǎn)交時，張廷俊未予回復(fù)。

孫紅軍表示，朱洪雷占有前述資產(chǎn)后，給公司正常經(jīng)營生產(chǎn)帶來一系列連鎖反應(yīng)。關(guān)于虞城“幸福城”的項目，按照合同約定，孫紅軍應(yīng)于2014年12月30日前開發(fā)出5萬平方米房產(chǎn)，但因手續(xù)不全不能出售，導(dǎo)致未能如期支付朱洪雷首期的3000萬元。

2015年2月份，在朱洪雷的介紹下孫紅軍被迫同意向朱洪雷的親戚王某借款2700萬元先給朱洪雷，而借王某的錢月息為6分，最后通過利滾利，到2015年7月份連本帶息欠王某4000萬元。

2015年7月，朱洪雷再次找到孫紅軍稱“趕緊還錢，沒錢就賣房”。并稱可以介紹人購買信質(zhì)地產(chǎn)在柘城縣16000平方米的商鋪，但是價格必須2500元/平方米，而這個價格遠遠低于當(dāng)時的5000元/平方米的市場價格。

“因為‘虛假抵押’的合同在朱洪雷手里，我們被迫同意了這一交易。”孫紅軍無奈地說道。

2015年6月，朱洪雷還提前辦理7月份應(yīng)支付的第二筆款項，1500萬元。“朱洪雷說反正到時候你也沒有錢，我提前給你做出利息吧”，孫紅軍回憶稱，于是朱洪雷按照月息6分，提前算了半年多的利息。

隨后，“朱洪雷故伎重施，讓我把虞城幸福城3.2萬平方米的商品房以1400元/平方米（當(dāng)時的市場單價為2500元/平方米左右）的低價賣給他的27位親朋，賣房款用來償還朱洪雷的借款以及利息。”

“我們當(dāng)時被朱洪雷嚇怕了，根本沒弄清楚怎么回事，”孫建超感嘆稱，“因為怕他告我們詐騙，所以敢怒不敢言。”

孫建超稱，早在2014年7月，虞城幸福城項目的財務(wù)便被朱洪雷安排了自己人；2015年4月朱洪雷妻子帶人強行占領(lǐng)了信質(zhì)地產(chǎn)的財務(wù)室，稱為了收回欠款。

在這個過程中，朱紅軍償還了朱洪雷5200萬的貸款本息共5330萬元。“在這一系列的交易后，2015年7月，朱洪雷同意撕毀信質(zhì)地產(chǎn)出具的虛假抵押合同以及借貸的所有合同等。”

孫紅軍提供的一份《證明》載明，在2015年7月6日之前孫紅軍及經(jīng)辦人孫建超（信質(zhì)地產(chǎn)公司會計）與朱洪雷、孟海燕（朱洪雷妻子）在農(nóng)信社、農(nóng)行、建行、郵政儲蓄所發(fā)生的賬務(wù)及現(xiàn)金往來，已全部對消，雙方互不相欠。落款日期為2015年7月6日。上述幾人均有簽字和手印。

孫紅軍估計，在此一年時間內(nèi)，信質(zhì)地產(chǎn)的損失就有上億元。

真假借款

孫紅軍介紹，清賬結(jié)束后兩個月，朱洪雷再次找到孫紅軍，“你雖然和我們夫妻的賬結(jié)清了，但是你還欠我岳母李明秀1500萬元。”

這時孫紅軍才恍然大悟，原來在2015年2月11日，陰歷2014年臘月二十三，朱洪雷找到孫紅軍稱要用孫紅軍的賬號過一下賬。

根據(jù)孫紅軍提供的銀行流水顯示，2015年2月11日，確有1500萬元的進賬，不過同日賬戶又分兩次（900萬和566.524萬元）將錢轉(zhuǎn)出。

孫紅軍稱：“1500萬僅在我的賬戶停留8分鐘后，這筆錢便轉(zhuǎn)到朱洪雷的司機王紅巖賬戶上，剩余的30多萬元朱洪雷提現(xiàn)出來的。”

而朱洪雷卻稱，2015年2月11日，其親屬李明秀借給孫紅軍1500萬元，月息6分（過橋拆借），期限49天，該筆借款實際還款日期為2015年10月，孫紅軍還清了此筆借款的本息。

《中國經(jīng)營報》記者多次撥打王紅巖電話，但一直處于關(guān)機狀態(tài)。

朱洪雷《關(guān)于朱紅（洪）雷及親屬和孫紅軍（信質(zhì)地產(chǎn)）經(jīng)濟往來的情況說明》中載明，朱洪雷女兒朱琳代和兒子朱世昌分別于2015年10月，以每平方米2500元的價格，購買了桂園二期10400平方米的商鋪，共計2600萬元。

但孫紅軍稱，這是朱洪雷虛構(gòu)的1500萬元，然后算到2015年10月份的利息，得出的2600萬元。他讓自己的兒子和女兒低價購買房產(chǎn)后的房款分別轉(zhuǎn)給李明秀和王紅巖。

“因為2015年7月份我們已經(jīng)結(jié)清了，而且他把所謂的虛假抵押也撕毀了，我并不怕他，但是后來朱洪雷發(fā)動購房者去政府鬧事，朱洪雷還找人去我公司鬧事，不讓我正常經(jīng)營。無奈之下我再次同意了他的條件。”

但是，這次強迫交易結(jié)束后，孫紅軍到政府報案稱“朱洪雷強迫交易”。

2017年3月柘城縣公安局出具的柘城縣公安局柘公（刑）鑒通字【2017】10133號鑒定意見通知書顯示，孫紅軍出售給朱洪雷的10400平方米的商鋪2015年10月份市場價格為6354萬元。

柘城縣人民法院（2016）豫1424民初802號民事判決書顯示，最終柘城縣人民法院以當(dāng)時購買價格明顯低于市場價格，從而導(dǎo)致雙方所簽訂的商品房買賣合同顯失公平這一事實。柘城縣法院判決撤銷朱世昌與信質(zhì)地產(chǎn)簽訂的5689.99平方米的商鋪買賣合同。

人大代表被追逃

《中國經(jīng)營報》記者獲悉，報案后，柘城縣公安局并沒有立案。孫紅軍隨后向柘城縣人民檢察院遞交申訴材料，柘城檢察院上報到商丘市檢察院偵監(jiān)處，經(jīng)同意此案于2016年12月8日向柘城縣公安機關(guān)發(fā)出通知立案書。

資料顯示，2017年5月柘城檢察院收到了商丘市政法委商政法督【2017】14號督察通知書和商丘市檢察院商檢文【2017】26號文。記者獲得的文件并未詳細記載上述兩份文件的內(nèi)容。但知情人士告訴記者，商丘市政法委建議撤銷對朱洪雷的立案和偵查。

記者獲得的一段通話錄音顯示，一位參與該案件人士確定了商丘市政法委下達了對朱洪雷案件撤銷立案的建議書。

對此，上述參與人在接受《中國經(jīng)營報》記者采訪時稱，“我們經(jīng)過調(diào)查認為，立案證據(jù)不足，發(fā)出的督辦書只是作為辦案機關(guān)的參考。”

此外，“柘城縣委副書記曾組織朱洪雷和孫紅軍對賬，并且朱洪雷表示如果覺得不合適可以把房子退了，錢也退給朱洪雷，但是對賬時孫紅軍沒去。”上述人士稱這是柘城縣反饋的情況。

面對上級政法委發(fā)出的督辦書，柘城縣檢察院經(jīng)過檢委會的討論，并未撤案。柘城檢察院認為，朱洪雷采取控制信質(zhì)地產(chǎn)主管人員、財務(wù)人員、財務(wù)手續(xù)、公章、煽動業(yè)主鬧事為手段，致使孫紅軍把信質(zhì)桂圓十間商鋪以明顯低于市場價格賣給朱洪雷，有涉嫌強迫交易的行為，并達到了情節(jié)嚴重，符合立案條件，因此認為柘城縣檢察院對公安機關(guān)做出的監(jiān)督立案正確，決定予以維持。

不過，柘城縣檢察院也對此案件中存在的瑕疵進行了反思和整改。

在柘城縣檢察院堅持監(jiān)督公安機關(guān)立案后6個月，柘城縣公安局將要抓捕朱洪雷時，朱洪雷于2017年11月28日逃跑。

如今一年半已過，朱洪雷仍在外逃。而柘城縣公安局刑警隊隊長在接受《中國經(jīng)營報》記者采訪時稱，案件仍在偵查階段。

而商丘市政法委一位不愿具名的知情人士稱，“中紀(jì)委關(guān)注了該案件，很快就會有進展了。”

別有意味的是，2016年12月朱洪雷被刑事立案之后，2017年初，朱洪雷涉嫌以“朱洪磊”的名字作為候選人繼續(xù)參加第五屆人大代表選舉，并當(dāng)選人大代表。

《中國經(jīng)營報》記者致電梁園區(qū)人大主任王全平和副主任紀(jì)允安了解朱洪雷再次當(dāng)選人大代表的情況，均遭到拒絕。

多起疑似套路貸

《中國經(jīng)營報》記者在商丘采訪期間，還接到多名企業(yè)家反映，商丘建業(yè)投資信息咨詢有限公司實際控制人王飛涉嫌對多家企業(yè)實施“套路貸”。

商丘七彩包裝有限公司、寧陵縣福萬家農(nóng)業(yè)科技有限公司以及河南明澤置業(yè)有限公司在向王飛借款后，王飛以各種理由占有企業(yè)股份，涉嫌通過私刻公章、強迫交易等罪名占有企業(yè)財產(chǎn)。

2018年3月4日，王飛以涉嫌罪名為私刻公章罪，被商丘市梁園區(qū)檢察院批捕。

資料顯示，2015年2月15日，商丘建業(yè)投資信息咨詢有限公司（以下簡稱“建業(yè)公司”）的實際控制人王飛，指使人偽造商丘七彩公司的公章和原法人姬生連的私章，在姬生連毫不知情的情況下，偽造了商丘七彩公司借款550萬元的假合同，并通過民權(quán)縣公證處主任郅勝華、工作人員李春玲二人，違規(guī)做了公證書（2015）民證民字第124號、第125號，王飛憑此假合同和公證書直接通過商丘市梁園區(qū)法院查封、拍賣商丘七彩公司土地。

此外，王飛在2017年9月與寧陵縣福萬家農(nóng)業(yè)科技有限公司交易中涉嫌強迫交易被寧陵縣公安局于2018年2月5日立案調(diào)查。

商丘市公安局新城分局在2017年9月15日，給睢陽區(qū)人民法院的《關(guān)于王澤華涉嫌虛假訴訟一案的司法建議》中，稱經(jīng)初步調(diào)查，王澤華（王飛的親戚）訴河南明澤置業(yè)有限公司返還工程保證金一案中，王澤華提供的訴訟證據(jù)為虛假證據(jù)，交納保證金及匯款400萬元的事實不存在。但此案在一審二審中判決河南明澤置業(yè)敗訴。為進一步維護法律尊嚴、維護公平正義、保護當(dāng)事人的合法權(quán)益，建議暫緩執(zhí)行凍結(jié)的河南明澤置業(yè)有限公司及原法人盛松名下的財產(chǎn)。

2017年10月19日，商丘市公安局新城分局決定對2015年9月24日商丘市睢陽區(qū)王澤華涉嫌虛假訴訟案立案偵查。